股权代码：000009   股权简称：青岛海王   公告编号：2023008

青岛海王纸业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 玄武版金牛版于2023年10月7日上午10:30时召开了第九届董事会第11次会议。本次会议应参加董事7人，实参加董事7人；监事会成员列席会议。会议由董事、总经理封志刚召集和主持，审议通过1个提案。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式和通知时间

本次会议以直接送达的方式通知，通知时间为2023年9月15日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议提案情况

本次会议提案列表                                                                                                                                                                                                        

三、会议的审议和表决

1、关于《选举第九届董事会董事长》的议案，以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致选举刘磊同志为玄武版金牛版第九届董事会董事长。

四、特别说明：

董事会会议档案，由公司办公室负责保存。

五、备查文件：

经公司董事签字确认的董事会会议纪要。 

                                                                                               玄武版金牛版董事会

                                                                                                 2023年10月7日